Fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor.
7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilirken başlatılan savcılık soruşturması kapsamında gözaltı ve tutuklamalar da yapılıyor.
Bugün (28 Eylül) Destek Holding ve Özata Denizcilik yöneticilerinin de aralarında olduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden 8'i gözaltına alınırken, yurt dışına çıktığı belirtilen 1 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 25 Eylül'de Özata Denizcilik hakkındaki inceleme sonucunda Erdin Özel, Emre Tezmen, Kerem Alkin gibi isimlerin de arasında olduğu 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdiğini açıkladı.
SPK'nın açıklamasında, şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesiyle ilgili şu ifadelere de yer vermesi dikkat çekmişti:
“6362 sayılı SPK’nın 107/1 maddesi çerçevesinde hakkında suç duyurusu kararı alınan şahısların 6362 sayılı SPKn’nun 107/3 hükmü uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için beş yüz bin Türk Lirası’ndan az olmamak üzere, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı parayı Kurul kararından itibaren 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın e-tahsilat hesabına '6362 sayılı Kanunun 107/3 maddesi kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanma karşılığı Hazine’ye ödenmesi gereken tutar' açıklama notu ile ödemesi ve aynı süre içinde Kurulumuza ilgili belgelerin iletmesi gerekmektedir.”
Kamuoyunda dikkat çeken bu ifadede de belirtildiği gibi SPK Yasası'nın 107'nci maddesine göre; suçu işleyen kişinin, etkin pişmanlık ifadelerinden yararlanabilmesi için elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarını Hazine'ye ödemesi gerekiyor.
İlgili maddeye göre, suçu işleyen kişi pişmanlık göstererek, 500 bin Türk Lirası’ndan az olmamak üzere, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı kadar parayı Hazine’ye henüz soruşturma başlamadan önce ödediği takdirde hakkında cezaya hükmolunmuyor.
Soruşturma evresinde ödediği takdirde verilecek ceza yarısı oranında indiriliyor. Kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödediği takdirde ise verilecek ceza üçte bir oranında indiriliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temini talep edilmişti.
Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
Devam eden soruşturmada 8 zanlı daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.
Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.
Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.